Ένα δαιδαλώδες κύκλωμα εκατοντάδων εταιρειών, από φούρνους έως και νυχτερινά κέντρα με στριπτ σόου, με ένα μεγάλο δίκτυο αχυρανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχουν αποκαλύψει οι αρχές πίσω από το «πάρτι» της φοροδιαφυγής στο «Χωριάτικο» με κεντρικό πρόσωπο και βασικό κατηγορούμενο τον ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας Άγγελο Γιαννακόπουλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των αρχών προέκυψαν μεγάλα «λαβράκια» για τη δράση του κυκλώματος, καθώς σε βάθος 10ετίας:
-δεν είχαν καταβληθεί εργοδοτικές εισφορές ύψους σχεδόν 39 εκατ. ευρώ
-αποκρύφτηκαν 43 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, που δεν είχαν αποδοθεί.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες του εξωτερικού, όπου έκρυβαν τα παράνομα κέρδη τους, στήνοντας ένα οργανωμένο κόλπο με POS.
Το mondus operandi και οι αχυράνθρωποι
Η δραστηριότητά του επεκτεινόταν σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο, με σχεδόν 433 επιχειρήσεις εκ των οποίων, 340 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παραγωγή άρτου, καφετέριες, καφέ μπαρ, κέντρα διασκέδασης, έως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης με στριπ σόου.
Για τη λειτουργία των καταστημάτων, διέθετε Κεντρικά Γραφεία στην Αττική που τα συντόνιζε με άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεων, εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο σε εξωτερικό χώρο με υποκαταστήματα σε Μύκονο και Ρόδο, ευρύ δίκτυο άνω των αχυρανθρώπων, στενή Ομάδα ανθρώπων για την υποστήριξη της Οργάνωσης, με συγκεκριμένους ρόλους.
Αρχικά εξασφάλιζε με καταβολή μηνιαίου μισθού ύψους περίπου 1.000 ευρώ τους αχυρανθρώπους που ήταν άνθρωποι χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με προβλήματα υγείας ή ακόμα και νεκροί ή και ανύπαρκτοι.
Στη συνέχεια, με τα λογιστικά του γραφεία και σε πλήρη άγνοια των αχυρανθρώπων δημιουργούσε εταιρείες ΙΚΕ στα στοιχεία αυτών, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και καταστήματα, τα οποία λειτουργούσαν αφανώς και αποκλειστικά άλλα μέλη της οργάνωσης προς όφελος του αρχηγού του κυκλώματος.
Το «κόλπο» με τα POS
Το βασικό modus ήταν η αποφυγή των υποχρεώσεων έναντι του κράτους, καθώς γνώριζε ότι όποιες νομικές και αστικές συνέπειες θα κατέληγαν στον αχυράνθρωπο.
Για να αποκρύψει τα χρήματα από την παράνομη δράση τουμ διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού, όπως Ισλανδία, Δανία, που ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε εταιρείες και τα εμφάνιζαν ως έσοδα από το εξωτερικό και προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων, εκτάσεων, οχημάτων, επενδυτικά πακέτα κλπ.
