Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που σχετίζονται με την υπόθεση της Deloitte Κύπρου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της, Πάνος Προδρομίτης.
Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ σχετικά με το αν θα διερευνηθούν οι ισχυρισμοί που δημοσιεύτηκαν από το BBC για τη φερόμενη εμπλοκή της Deloitte Κύπρου σε παραποίηση στοιχείων που οδήγησαν σε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων από εταιρείες του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο κ. Προδρομίτης ανέφερε ότι «η ΑΔΕΕλΕπ έχει ενημερωθεί για τα πρόσφατα δημοσιεύματα και προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τις νόμιμες αρμοδιότητες της, με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».
Όπως αναφέρει η κοινοτική έρευνα της εκπομπής Panorama του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, η Deloitte Κύπρου φέρεται να συνέβαλε στην αναδρομική χρονολόγηση εγγράφων που αποκάλυψαν περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Η έρευνα επισημαίνει ότι η εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών MeritServus, με έδρα τη Λεμεσό, είχε κομβικό ρόλο, διαχειριζόμενη ένα εκτεταμένο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών του Ρώσου επιχειρηματία. Μέχρι το 2005, η MeritServus ανήκε στη Deloitte, και μετά τη διάσπασή τους, οι δύο εταιρείες παρέμειναν σε στενή συνεργασία, συμβάλλοντας στη διαχείριση της παγκόσμιας περιουσίας του Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με τις διαρροές, η Deloitte φέρεται να παρείχε συμβουλές που οδηγούσαν σε φοροδιαφυγή.
Η έρευνα εδράζεται σε χιλιάδες έγγραφα που διέρρευσαν στο πλαίσιο της διεθνούς δημοσιογραφικής πρωτοβουλίας «Cyprus Confidential».
Το BBC αναφέρει ότι το 2006, μετά την ψήφο νέας κυπριακής νομοθεσίας που απαιτούσε τη δημοσιοποίηση εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, συνεργάτες του Αμπράμοβιτς προχώρησαν σε αναδρομικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων προς εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Σημαντική είναι η περίπτωση μιας άλλης κυπριακής εταιρείας, από τους λογαριασμούς της οποίας φέρεται να έχουν εξαφανιστεί πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικά αεροσκάφη και θαλαμηγοί αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τις λογιστικές αλλαγές, η εταιρεία παρουσίαζε μόλις 75.000 δολάρια περιουσίας.
Ακόμα πιο σοβαρές είναι οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή μέσω της κυπριακής εταιρείας Kravin Investments, η οποία το 2003 φέρεται να διατηρούσε τραπεζικά διαθέσιμα σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν αναδρομικά έγγραφα ώστε τα έσοδα από τόκους να μην δηλώνονται ως φορολογητέο εισόδημα στην Κύπρο.
Σε τρίτη περίπτωση, η MeritServus φέρεται να παραποίησε έγγραφα που αφορούσαν περιουσία άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων της κυπριακής εταιρείας Electus Investments, καταχωρώντας ως πραγματικό ιδιοκτήτη μια ομώνυμη εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία, επισημαίνοντας ότι ο πελάτης τους βασιζόταν στις συμβουλές επαγγελματιών. Η Deloitte Κύπρου δήλωσε στο BBC ότι λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο και ότι δεν μπορεί να σχολιάσει έγγραφα που έχουν συνταχθεί πριν από 20 χρόνια. Μετά τις αποκαλύψεις της έρευνας «Cyprus Confidential», η MeritServus διέκοψε τη λειτουργία της.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο Έφορος Φορολογίας δεν έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει τους ισχυρισμούς για φοροδιαφυγή. Οι φορολογικοί έλεγχοι μπορούν να ανατρέξουν μέχρι και 12 χρόνια πίσω, ενώ οι καταγγελίες σχετίζονται με γεγονότα που φέρονται να συνέβησαν πριν από 20 και πλέον χρόνια. Ωστόσο, τυχόν ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την υπόθεση δεν παραγράφονται.
