Σημαντικά ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών και επαγγελματιών συμβούλων στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, όπως προκύπτει από νέα έρευνα του BBC. Στη μελέτη αναφέρεται ότι υπήρξε σημαντική παραποίηση οικονομικών εγγράφων, με σκοπό την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων στην Κύπρο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη συνεργασία της εκπομπής Panorama του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, η Deloitte Κύπρου φέρεται να συμμετείχε στην αναδρομική ημεροχρονολόγηση εγγράφων, τα οποία συνεισέφεραν στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του Αμπράμοβιτς, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Στην υπόθεση, κεντρικό ρόλο φαίνεται να έχει η εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών MeritServus, η οποία έχει έδρα τη Λεμεσό και διαχειριζόταν ένα εκτενές δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών του Ρώσου επιχειρηματία. Μέχρι το 2005, η MeritServus ανήκε στην Deloitte, η οποία μετά τον διαχωρισμό τους, διατήρησε στενές συνεργασίες τόσο με τη MeritServus όσο και με συνεργάτες του Αμπράμοβιτς για τη διαχείριση της παγκόσμιας περιουσίας του.
Η παρούσα έρευνα στηρίζεται σε χιλιάδες έγγραφα που διέρρευσαν στο πλαίσιο της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας με τίτλο «Cyprus Confidential».
Όπως αναφέρει το BBC, το 2006, μετά την εισαγωγή νέας νομοθεσίας στην Κύπρο για τη δημοσιοποίηση εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, συνεργάτες του Αμπράμοβιτς προχώρησαν σε αναδρομικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε εταιρείες που εδρεύουν στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση μιας άλλης κυπριακής εταιρείας, από τους λογαριασμούς της οποίας προκύπτει ότι εξαφανίστηκαν πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικά αεροσκάφη και θαλαμηγοί συνολικής αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τις λογιστικές ανασυγκροτήσεις, η εταιρεία παρουσίασε περιουσιακά στοιχεία ύψους μόλις 75.000 δολαρίων.
Πιο σοβαρές είναι οι καταγγελίες για πιθανή φοροδιαφυγή μέσω της κυπριακής εταιρείας Kravin Investments, η οποία, το 2003, ανήκει σχεδόν σε τραπεζικά διαθέσιμα δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την έρευνα, αναδρομικά έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν για να μην φαίνονται τα έσοδα από τόκους ως φορολογητέο εισόδημα στην Κύπρο.
Σε ακόμα μία περίπτωση, η MeritServus φέρεται να παραποίησε έγγραφα που αφορούσαν περιουσία άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων της κυπριακής εταιρείας Electus Investments, αναφέροντας λανθασμένα ως πραγματικό ιδιοκτήτη μία ομότιτλη εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης τόνισε στο BBC ότι, εφόσον αναδειχθεί φοροδιαφυγή, θα πρέπει να εξεταστεί η ανάκτηση των χρημάτων και η απόδοση ευθυνών σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.
Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς απορρίπτουν κάθε κατηγορία παράνομης ενέργειας, επισημαίνοντας ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας στηριζόταν σε επαγγελματικές συμβουλές. Η Deloitte Κύπρου αναφέρει ότι οι δραστηριότητές της διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και δεν μπορεί να κάνει σχόλια για έγγραφα που συντάχθηκαν πριν από 20 χρόνια. Μετά τις αποκαλύψεις της έρευνας «Cyprus Confidential», η MeritServus ανέστειλε τη λειτουργία της.
