Το επιβλητικό υποκατάστημα της FBME Bank Ltd στην Κύπρο, παρά το μετόχι του Κύκκου, το οποίο ολοκληρώνεται αυτή τη περίοδο, φαίνεται ότι δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Τουλάχιστον ως FBME Bank, αφού αργά χθες βράδυ η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε διάταγμα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ, με το οποίο τίθεται υπό καθεστώς εξυγίανσης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πίεση προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για έκδοση διατάγματος εξυγίανσης αυξήθηκαν από τις υποψίες των αμερικανικών αρχών ότι η FBME στην Κύπρο συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΡΙΚ, την παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας ζήτησε η ίδια η FBME.
Πληροφορίες που προβάλλονται σε αρκετά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η έκθεση της Financial Crimes Enforcement Network (Fin CEN), περιλαμβάνει σοβαρότατες κατηγορίες, με αναφορές στη διεθνή τρομοκρατία (Χεζμπολάχ), σε συριακά ινστιτούτα που αποτελούν βιτρίνα για χρηματοδότηση οπλισμού, σε διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, ακόμα και στο ξέπλυμα πόρων εθνικής διαφθοράς (Ισημερινή Γουινέα): «Η FBME διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, απάτες (fraud schemes), αποφυγή κυρώσεων, το εμπόριο οπλικών συστημάτων (weapons proliferation), διαφθορά από πολιτικά εκτεθειμένα άτομα και άλλα χρηματοπιστωτικά εγκλήματα», αναφέρεται στην έκθεση. Γίνεται επίσης ρητή αναφορά στην Κύπρο ως «προορισμό υψηλού κινδύνου».
Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για χρηματοδότες της τρομοκρατίας, άτομα που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα ή άτομα που ξεπλένουν χρήμα. Η έκθεση αναφέρει επίσης πως ο «επικεφαλής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος, συνέχισε να επιδεικνύει ενδιαφέρον» στην διατήρηση λογαριασμών στην τράπεζα, ενώ το 2008 πελάτης της τράπεζας «έλαβε κατάθεση εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων από χρηματοδότη της Λιβανικής Χεζμπολάχ».
Πιο σοβαρή κατηγορία είναι αυτή της διευκόλυνσης που φέρεται να παρείχε η τράπεζα για την παράκαμψη κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ για αντιμετώπιση «απειλών» προς την «εθνική ασφάλεια, εξωτερική πολιτική ή στην οικονομία» της χώρας, κάτι που προφανώς δεν προτίθενται εύκολα να συγχωρήσουν οι ΗΠΑ, ιδίως στην μετά-την-11η Σεπτεμβρίου εποχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση αναφέρει πως ένας πελάτης της τράπεζας ήταν «βιτρίνα» για το Συριακό «Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και Μελετών», στο οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις για «εξάπλωση όπλων» (proliferation).
Ανάμεσα στις σοβαρές υποθέσεις, είναι και η αναφορά στον υιό του Teodoro Obiang, πρώην πρόεδρο της Ισημερινής Γουινέας, ο οποίος χρησιμοποίησε την Κύπρο για πολλές συναλλαγές που σχετίζονται με την διαφθορά, ανάμεσά τους και μια εικονική βρετανική εταιρεία που χρησιμοποίησε λογαριασμό στην FBME.
Η FBME Bank, διαψεύδει την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα της FMBE στην Κύπρο εκτελεί το 80% των τραπεζικών εργασιών, ενώ η έδρα της τράπεζας FMBE βρίσκεται στην Τανζανία. Υπάρχει άλλο ένα υποκατάστημα της τράπεζας στη Ρωσία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το διάταγμα για εξυγίανση της FMBE εκδόθηκε με σκοπό την πώληση των εργασιών του υποκαταστήματος με στόχο την προστασία των καταθετών.
Το διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε χθες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, υπογράφει η Επιτροπή Εξυγίανσης, που αποτελείται από την Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, τον Στέλιο Κοιλιάρη και τον Γιώργο Συρίχα.
Τιτλοφορείται ως το «περί Πώλησης Εργασιών του Υποκαταστήματος της FBME Bank Ltd. στην Κύπρο Διάταγμα του 2014» και όπως αναφέρεται «σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η πώληση εργασιών του υποκαταστήματος της FBME Bank Ltd. στην Κύπρο».
Το διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα.
ΚΕ: Προσήλωση στη χρηματοοικονομική σταθερότητα η απόφαση για πώληση των εργασιών της FBME
Η απόφαση για λήψη μέτρων εξυγίανσης που αφορούν την πώληση των εργασιών της FBME Bank Ltd, καταδεικνύει την προσήλωση των ανεξάρτητων θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προστασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης.
“Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως εποπτική Αρχή, εισηγήθηκε στην Επιτροπή Εξυγίανσης τη λήψη μέτρων εξυγίανσης που αφορούν την πώληση των εργασιών της FBME Bank Ltd, με στόχο την προστασία των καταθετών. Η Επιτροπή Εξυγίανσης συμφώνησε με την εισήγηση και έλαβε τη σχετική απόφαση” αναφέρει.
“Οι πιο πάνω ενέργειες καταδεικνύουν την προσήλωση των ανεξάρτητων θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προστασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας”, σημειώνει.
