Εγγραφείτε στο Newsletter

Οικοσελίδα » EΙΔΗΣΕΙΣ » ΚΥΠΡΟΣ » 

Ρουμανία: Αθώοι οι Κύπριοι της Banca Transilvania

Η Κυπριακή Εισαγγελία, η ΜΟΚΑΣ και οι έρευνες στην Κύπρο

banca transilvania

Ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου στη Ρουμανία Γιώργος Χριστοφόρου, ο πρώην υπεύθυνος χορηγήσεων Αναστάσιος Ισαακίδης, ο Horia Ciorcila, πρόεδρος της Banca Transilvania έχουν αμετάκλητα αθωωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας στην γνωστή υπόθεση για εξαγορά μετοχών της Banca Transilvania από την Τράπεζα Κύπρου. 

Όπως πληροφορείται το ikypros από ρουμανικά μέσα ενημέρωσης και ανεξάρτητες πηγές, στις 2 Ιουλίου 2014 το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας απέρριψε τη δεύτερη προσφυγή της Διέυθυνσης κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος στη μόνη περίπτωση χειραγώγησης της αγοράς που κρίθηκε επί της ουσίας από ρουμανικό δικαστήριο μέχρι τώρα. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη το 2010 και συγκεκριμένα στο Ποινικό Τμήμα του Δικαστηρίου του Βουκουρεστίου και είχε ως αντικείμενο την εξαγορά από τη Τράπεζα Κύπρου περίπου 9.9% των μετοχών της Banca Transilvania. Με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου Ρουμανίας Γεώργιος Χριστοφόρου και ο πρώην Υπεύθυνος χορηγήσεων Αναστάσιος Ισαακίδης, μαζί με πολλά άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Horia Ciorcila, Προέδρου της Banca Transilvania έχουν αμετάκλητα αθωωθεί.

 

Η Κυπριακή Εισαγγελία, η ΜΟΚΑΣ και οι έρευνες στην Κύπρο

Την υπόθεση αυτή παρακολουθούσε στενά και η Κυπριακή Εισαγγελία δεδομένου ότι η εξαγορά ποσοστού στην Banca Transilvania από την Τράπεζα Κύπρου είναι μια από τις υποθέσεις που αξιολογούνται για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στα θέματα για την οικονομική καταστροφή της Κύπρου. Είναι ακόμη γνωστό ότι η Κυπριακή Εισαγγελία και η ΜΟΚΑΣ είχαν συμμετάσχει σε αμφίδρομη διαδικασία δικαστικής συνδρομής με τις Ρουμανικές αρχές για ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών. Στα πλαίσια της δικαστικής συνδρομής, η ΜΟΚΑΣ είχε αποστείλει στη Ρουμανία την έκθεση του οίκου Alvarez & Marsal μαζί με σωρεία παραρτημάτων ενώ παράλληλα είχε δώσει την έγκρισή της για χρήση αυτού του υλικού στη δικογραφία της ανωτέρω υπόθεσης. Ωστόσο – παρά τη συμπερίληψη όλου του νέου υλικού – το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε επί της ουσίας ως αβάσιμη την επιχειρηματολογία και τα τεκμήρια της κατηγορούσας αρχής. Η σημασία αυτής της υπόθεσης θα έχει σίγουρα επίδραση και στα δρώμενα εντός Κύπρου για όσες περιπτώσεις βασίζονται στις εκθέσεις της Alvarez & Marsal.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση περί χειραγώγησης της αγοράς η οποία κρίνεται αμετάκλητα από ένα ρουμανικό ποινικό δικαστήριο επί της ουσίας (και όχι επί της διαδικασίας). Η υπόθεση κάλυψε πολλά αδικήματα του νόμου περί χειραγώγησης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αλλά και της χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της υπόθεσης οι δικηγόροι υπεράσπισης βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ καθώς και σε ερμηνείες βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που εκδίδονται από την ΕΕ και τις εθνικές αρχές κεφαλαιαγορών.

Εκτός από την τεχνική πολυπλοκότητα της υπόθεσης αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις σε θέματα κεφαλαιαγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των συναλλαγών. Ως γνωστόν η συνολική επένδυση της Τράπεζας Κύπρου στην Banca Transilvania ανήλθε σε περίπου  €58 εκ., ενώ πρόσφατα οι συγκεκριμένες μετοχές πουλήθηκαν για τίμημα που ξεπερνούσε τα €80 εκ. Η απόφαση αυτή έχει σημαντική πρακτική σημασία για τους επενδυτές και τα άτομα που συμμετέχουν στις κεφαλαιαγορές. Περαιτέρω όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η δικαστική διαδικασία παρακολουθούνταν στενά από τη Τράπεζα Κύπρου. Τυχόν αρνητική έκβαση στη δίκη θα μπορούσε να επηρεάσει την καθαρή περιουσία της Τράπεζας η οποία ήταν η ουσιαστική δικαιούχος της συναλλαγής ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης είχε αποσαφηνιστεί ότι τα αρμόδια ανώτατα όργανα της ήταν αυτά που είχαν δώσει ξεκάθαρες εντολές στους 2 υπαλλήλους της στη Ρουμανία.

 

Τι λένε οι δικηγόροι

Η πολυπλοκότητα της απόφασης φαίνεται και από τη δήλωση εκ των δικηγόρων που εκπροσωπούσαν την 

Τράπεζα Κύπρου: «Ήταν μια εξαιρετικά απαιτητική υπόθεση στην οποία αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες προκλήσεις σε επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας δεδομένου του υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας και της σημασίας της υπόθεσης για θέματα του τομέα της κεφαλαιαγοράς. Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς που το δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας αποδείχθηκε αντάξιο των περιστάσεων και εξέδωσε τρεις εμπεριστατωμένες αποφάσεις σε ένα τόσο δύσκολο και τεχνικό θέμα». 

comments

Tags:
loading...